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防制洗錢專區

【相關法規】

  1. 洗錢防制法(連結至全國法規資料庫入口網站)
  2. 資恐防制法(連結至全國法規資料庫入口網站)
  3. 記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法(連結至財政部)

【新聞稿】

  1. 發布「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢辦法」及「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢應行注意事項」(連結至財政部)
  2. 洗錢防制新聞(連結至行政院洗錢防制辦公室)

【公告制裁名單】

  1. 行政院資恐防制法公告制裁名單(連結至行政院洗錢防制辦公室)
  2. 行政院FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單(連結至行政院洗錢防制辦公室)

【其他】

  1. 「指定之非金融事業或人員執行防制洗錢及打擊資恐業務最佳指引」(連結至行政院洗錢防制辦公室)
  2. 研習資訊(連結至行政院洗錢防制辦公室)
  3. 可疑交易申報專區(連結至法務部調查局)

問答集】(連結至行政院洗錢防制辦公室)

作業流程圖】(連結至財政部)

懶人包】(連結至行政院洗錢防制辦公室)  

宣導海報】(連結至行政院洗錢防制辦公室)  

託播廣播語音】(連結至行政院洗錢防制辦公室)  

影音專區】(連結至行政院洗錢防制辦公室)

更新日期:108-11-25